Un operador Resguarda tomará su llamado y lo guiará en el desarrollo de su denuncia. Al finalizar se le proporcionará un nro. de reporte y una clave para poder hacer un seguimiento.
Prevención y Detección de Fraudes, Irregularidades y Delitos asociados a las Leyes N°19.913 y N°20.393
Algunos tipos de fraudes o irregularidades son: el pago a proveedores por servicios no prestados; El cobro indebido de comisiones por el otorgamiento de créditos; La recepción de “comisiones” de parte de un proveedor; La solicitud de dinero a un proveedor por la adjudicación de un contrato; La sustracción indebida de fondos, artículos o bienes de la Caja; La afiliación de pensionados sin su consentimiento; El uso indebido de instalaciones sin la debida autorización; La generación o pago irregular de una prestación y/o crédito; La venta u ofrecimiento de bases de datos y/o de información confidencial; La incorporación de empresas ficticias (“de papel”) e inexistentes; Prácticas de Colusión y/o Corrupción; entre otros.
Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.
Consiste en ofrecer, prometer, o efectuar intencionalmente un pago indebido (no causado) a un funcionario público para que éste realice u omita la realización de una determinada actuación oficial.
Es la transformación de rentas provenientes de actividades ilícitas en capitales lícitos, disimulando el verdadero origen de los fondos.
El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número 1°, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales.